Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) приняло решительные меры против китайского крипторынка Xinbi, который стал центром мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. Эти санкции подчеркивают растущую озабоченность властей по поводу использования криптовалют для незаконной деятельности, и документ содержит обоснование того, что подобные меры необходимы для защиты финансовой системы страны.
Объем операций Xinbi
Согласно данным аналитической компании Chainalysis, Xinbi обработал почти 20 миллиардов долларов в объеме с 2021 по 2025 год. Этот одноранговый рынок, в основном функционирующий через Telegram, предоставляет преступникам платформу для покупки и продажи незаконных товаров и услуг.
Новые санкции FCDO
В рамках новых санкций FCDO также нацелилось на следующие объекты:
- Legend Innovation, оператор крупнейшего мошеннического центра в Камбодже
- двух лиц, связанных с Prince Group
Эти меры являются частью более широкой стратегии Великобритании по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, и направлены на разрушение финансовой инфраструктуры, поддерживающей такие операции.
Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйс объявил о предъявлении обвинений против компаний, стоящих за платформой Kalshi, что подчеркивает важность регулирования азартных игр в США. В отличие от мер, принятых против китайского крипторынка Xinbi, это дело может повлиять на будущее платформы. подробнее
