Российская криптобиржа Garantex, ранее находившаяся под санкциями США, снова начала работу под новым брендом — Grinex. Эта информация появилась после сообщений о перемещении средств и пользовательских аккаунтов на новую платформу.
История Garantex и санкции
Garantex была санкционирована Министерством финансов США в 2022 году за якобы участие в незаконных транзакциях. Позже, 24 февраля 2025 года, Европейский Союз наложил собственные санкции. Несмотря на запреты, биржа продолжала работать через санкционированные российские банки для обслуживания местных пользователей. Официально Garantex прекратила работу 6 марта, вскоре после того, как Tether заморозила почти 2,5 миллиарда USDT в стейблкоинах, обеспеченных рублем.
Переход на новую платформу Grinex
Согласно отчету швейцарской аналитической блокчейн-компании Global Ledger, Garantex перенесла свою ликвидность и балансы клиентов на Grinex. Выявлены цепочные и внецепные доказательства связи между двумя биржами, несмотря на официальное закрытие Garantex. Grinex начала получать крупные объемы транзакций вскоре после отключения Garantex, а к середине марта сумма входящих переводов превысила 29 миллионов долларов. Также было выявлено систематическое перемещение средств через одноразовые кошельки с последующим их размещением на депозитных адресах Grinex.
Подтверждение связи между Grinex и Garantex
Кроме финансового следа, Global Ledger указала на другие индикаторы связи Grinex с Garantex. Веб-сайт Grinex имеет схожий интерфейс с Garantex, а промоматериалы предполагают, что Grinex создан основателями Garantex в ответ на санкции. Согласно данным CoinMarketRating, российской платформы для отслеживания криптовалют, Grinex основана той же командой, что и Garantex. Некоторыми пользователями было подтверждено, что ранее заблокированные средства на Garantex появились в их аккаунтах на Grinex. Сотрудник Grinex также сообщил в частных разговорах, что клиенты физически посещали офис Garantex для перевода средств между платформами.
Несмотря на официальное закрытие и наложенные санкции, Garantex сумела возобновить работу под именем Grinex. Этот случай подчеркивает значимость прозрачности и регулирования в сфере криптовалют для предотвращения возможных злоупотреблений.
