Гонконгская полиция провела масштабную операцию, в ходе которой задержала 12 человек, подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты.
Схема отмывания денег
Задержанные обвиняются в отмывании около 118 миллионов гонконгских долларов (примерно 15 миллионов долларов США), используя традиционные банки и внебиржевые криптовалютные обмены. Уголовные деньги были получены в результате различных мошеннических действий и конвертированы в криптовалюту для сокрытия их происхождения.
Операция в Гонконге
Операция была инициирована Коммерческим управлением по борьбе с преступностью Гонконга, которое провело одновременные обыски в нескольких местах. В ходе обысков полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 банковских карт и различное оборудование.
Заявления властей
Представители полиции Гонконга отметили, что активность синдиката демонстрирует новые аспекты преступности, связанной с использованием криптовалют. Они также подчеркнули технические сложности, с которыми сталкиваются в ходе расследования, указывая на растущее число уголовных дел, связанных с криптовалютами.
Инцидент подчеркивает необходимость повышения контроля над криптовалютными обменами и финансовыми институтами для предотвращения подобных преступлений в будущем.
