Недавние действия индийских властей служат напоминанием о рисках цифрового мира. Следственный комитет страны заморозил активы индивидуума, связанного с мошенничеством под видом Coinbase.
Причины заморозки активов индийскими властями
Индийская следственная служба (ED) объявила о значительном прорыве в борьбе с финансовыми преступлениями. В официальном пресс-релизе ED подтвердила заморозку активов на сумму примерно $4.8 миллионов. Эти активы принадлежали Чирагу Тома́ру, который был идентифицирован как организатор мошеннического сайта, маскирующегося под Coinbase.
Раскрытие масштабного мошенничества с подделкой Coinbase
Операция Чирага Тома́ра оказалась довольно масштабной: сообщается, что ему удалось украсть приблизительно $20 миллионов в криптоактивах за период с середины 2021 года по конец 2023 года, создавая сайт, похожий на легитимный Coinbase. Мошенники часто используют такие методы, известные как фишинг, чтобы обманывать пользователей.
Как закон о борьбе с отмыванием денег помогает в борьбе с крипто-преступностью
Закон о борьбе с отмыванием денег (PMLA) служит мощным инструментом в Индии для предотвращения отмывания денег. В этом случае он позволил ED проследить за незаконными доходами, полученными от мошенничества с Coinbase.
Замораживание активов на сумму $4.8 миллиона индийскими властями, связанных с мошенничеством под формой Coinbase, является значительным шагом в борьбе с финансовым преступностью. Это действие подчеркивает важность законов в регулировании цифровых валют и предостерегает потенциальных мошенников от участия в подобных схемах.
