Что такое Рагпулл: Топ-5 наиболее известных случаев

Рынок криптовалют привлекает не только инвесторов, но и мошенников, которые стремятся нажиться на доверии и незнании людей. Одним из самых коварных способов обмана в криптовалютном мире является рагпулл.

Содержание:

• Что такое рагпуллы
• Типы рагпуллов
• Известные случаи рагпуллов
• Как не стать жертвой рагпулла
• Защита и меры предосторожности
• Заключение

Что такое рагпуллы

Рагпулл (от англ. "rug pull" - "выдернуть коврик из-под ног") - это мошенническая схема, при которой разработчики криптопроекта внезапно изымают все средства инвесторов, оставляя их ни с чем. Чаще всего это происходит на децентрализованных биржах (DEX), где проекты создаются и управляются анонимно.

Типы рагпуллов

Существуют несколько основных типов рагпуллов, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Вывод ликвидности: разработчики внезапно выводят все средства из ликвидного пула, что приводит к резкому падению стоимости токенов.
2. Мошеннические токены: выпуск токенов, не имеющих реальной ценности или подкрепления, с последующей продажей их на пике стоимости.
3. Мошеннические проекты: создание поддельных проектов с целью привлечения инвесторов и последующего вывода средств.

Известные случаи рагпуллов

Рассмотрим несколько крупных случаев рагпуллов, которые привлекли внимание общественности:

1. OneCoin — одна из самых масштабных криптовалютных Понци-схем в истории. Ее основательница Ружа Игнатова, начав проект в Болгарии, привлекла более $4 миллиардов долларов, обещая высокие прибыли. Она утверждала, что OneCoin превзойдет биткоин, но в октябре 2017 года исчезла вместе с инвестициями доверчивых участников. Игнатова находится в международном розыске ФБР как один из самых искомых преступников. После ее исчезновения управление временно взял ее брат Константин Игнатов, но и его арестовали в 2019 году за мошенничество и отмывание денег.
2. Thodex — турецкая криптобиржа, которая обрушилась в апреле 2021 года, забрав с собой более $2 миллиардов долларов инвесторов. Основатель Фарук Фатих Озер утверждал, что стал жертвой кибератаки, после чего исчез. В результате расследования в Турции в 2021 году были арестованы сотрудники биржи, а активы были изъяты. Озера задержали в сентябре 2022 года в Албании по международному ордеру от Интерпола. Thodex привела к потере 90% инвестиций от рагпулов в 2021 году.
3. AnubisDAO собрала $60 миллионов в ETH, предлагая инвесторам токены $ANKH. Вскоре после привлечения средств организаторы исчезли, переместив собранные средства на свои кошельки. Проект не имел ни сайта, ни whitepaper, однако многие инвесторы попались на уловки мошенников, потеряв существенные суммы.
4. Организаторы проекта Squid Game (SQUID) запустили его на Binance Smart Chain в 2021 году, привлекая инвестиции на фоне популярности одноименного сериала Netflix. Однако проект оказался рагпуллом, и мошенники исчезли, унесши с собой $3,3 миллиона, нанеся ущерб инвесторам.
5. Mutant Ape Planet (MAP) Французский предприниматель Аурелиен Мишель создал коллекцию NFT Mutant Ape Planet (MAP), обманув инвесторов на $2,9 миллиона. Он предложил покупателям токенов обещанные награды и эксклюзивный доступ к активам, но на деле продал им ничего не стоящие поддельные токены. Мишеля арестовали в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке; он также участвовал в рагпулле на $1,6 миллиона в проекте Crazy Camel Club.

Как не стать жертвой рагпулла

Чтобы не стать жертвой рагпулла, необходимо соблюдать несколько простых правил и быть внимательным к деталям:

1. Проверяйте команду проекта: избегайте проектов с анонимными разработчиками. Изучайте профили команды и их предыдущий опыт.
2. Анализируйте белую бумагу (white paper): внимательно изучайте документацию проекта, проверяйте наличие подробного плана и реалистичных целей.
3. Изучайте смарт-контракты: если вы обладаете техническими навыками, анализируйте код смарт-контрактов проекта на наличие скрытых функций и уязвимостей.
4. Используйте проверенные источники: инвестируйте только в те проекты, которые прошли аудит надежными фирмами.

Защита и меры предосторожности

Для защиты от рагпуллов можно использовать следующие меры предосторожности:

Рекомендация Описание Использование DeFi-аналитических платформ Платформы, такие как DeFi Pulse или DappRadar, помогают отслеживать деятельность проектов и выявлять подозрительные активности. Следите за социальными сетями Активно мониторьте социальные сети и форумы, чтобы быть в курсе последних новостей и предупреждений о мошенничествах. Диверсификация инвестиций Не вкладывайте все средства в один проект. Распределяйте инвестиции между несколькими проектами для минимизации рисков.

Заключение

Рагпуллы являются одной из самых опасных форм мошенничества в криптовалютном мире. Несмотря на их коварность, с помощью тщательной проверки проектов и соблюдения мер предосторожности можно значительно снизить риск стать жертвой таких схем.

Всегда помните о важности критического мышления и независимого анализа при инвестировании в криптовалютные проекты.