Авторы исследования проанализировали данные, начиная с января 2021 года, и пришли к выводу, что подозрения на инсайдерскую торговлю были обнаружены у 56% токенов ERC-20 после их листинга на трех ведущих централизованных криптобиржах (CEX).
Однако аналитики обнаружили подозрительные действия с этими токенами еще до их листинга на CEX. Вопросы возникли при проведении транзакций на децентрализованных платформах (DEX), где токены уже были доступны и активно торговались. В результате анализа было выявлено, что 411 сделок были связаны с более чем 100 инсайдерами.
Таким образом, аналитики подтвердили подозрения криптосообщества о возможных манипуляциях с токенами на децентрализованных биржах. На таких платформах пользователи торгуют напрямую друг с другом и часто могут оставаться анонимными. В результате инсайдеры получили приблизительно $24 млн за свои манипуляции.
Как инсайдеры наживались на листингах
Многие организации, как отдельные криптокошельки, так и связанные группы, использовали децентрализованные биржи (DEX) для покупки токенов до их листинга. Их целью было получить прибыль, продавая токены, когда их цены значительно вырастали после объявления о листинге на централизованных биржах (CEX).
Обычно эти организации приобретали токены за несколько часов или дней до их листинга на CEX, а затем оперативно продавали их на DEX, чтобы воспользоваться ростом цен. Чтобы смутить следы, многие из этих инсайдеров использовали криптовалютный миксер Tornado Cash.
Инсайдерами могли быть сотрудники централизованных бирж, лица, связанные с эмитентами токенов, а также фирмы венчурного капитала. В этом виде манипуляций принимали участие несколько децентрализованных бирж.
Кто попался на инсайдерской торговле
В прошлом месяце Ишан Вахи, бывший сотрудник криптовалютной биржи Coinbase, был приговорен к двум годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю криптовалютами. Вахи получил доступ к информации о планируемом добавлении новой криптовалюты на бирже и передал эти сведения своим сообщникам. В результате данной операции Вахи и его сообщники заработали не менее чем $1,5 миллиона.
Также одного из самых богатых людей в мире, Илона Маска, обвинили в инсайдерской торговле. Инвесторы утверждают, что Маск умышленно увеличил цену криптовалюты Dogecoin на более чем 36 000% за два года, а затем спровоцировал ее обвал. Кроме того, Маск заменил логотип "Твиттера", изображающий синюю птицу, на логотип мемкоина Dogecoin, что вызвал резкий скачок цены Dogecoin на 30%. Истцы утверждают, что Маск в результате этих манипуляций заработал $124 миллиона.
