В конце ноября 2023 года полиция Гонконга начала расследование в отношении криптовалютной платформы Hounax, подозреваемой в масштабном мошенничестве и краже средств пользователей на сумму 120 миллионов гонконгских долларов, что составляет около $15,4 миллиона. Согласно сообщению South China Morning Post, на момент написания этого текста, расследование продолжается, и полиция получила заявления от 131 потерпевших.
25 ноября 2023 года власти обнародовали информацию о том, что 131 человек обратились с заявлениями о финансовых потерях, связанных с криптовалютной платформой Hounax. Пользователи утверждают, что стали жертвами организованной мошеннической схемы, разработанной для выманивания их денег.
Согласно предоставленным полицией данным, одна из потерпевших, 69-летняя пенсионерка, сообщила о потере 12 миллионов гонконгских долларов, что эквивалентно примерно $1,5 миллиона. Другие клиенты Hounax также понесли финансовые убытки, варьирующиеся от 12 тысяч до 10 миллионов гонконгских долларов, что составляет от $1,500 до $1,3 миллиона.
Один из пострадавших, потерявший 150 тысяч гонконгских долларов ($19,000), заявил, что изначально не был знаком с платформой Hounax. По его словам, мошенники, выдававшие себя за финансовых экспертов, связались с ним через Facebook, а затем перевели обсуждение в чат в WhatsApp. Представив себя как успешные трейдеры, мошенники убедили его инвестировать в Hounax, обещая высокие доходы. По словам пострадавшего, они даже предоставили документы, подтверждающие успешные торговые операции.
В сентябре 2023 года мужчина решил вложить 20 тысяч гонконгских долларов в платформу Hounax. Изначально у него удавалось выводить часть средств, и площадка выглядела легитимной, так как компания была зарегистрирована в реестре канадских фирм, и на тот момент ее не указывали в списке подозрительных платформ на сайте полиции Гонконга.
Потерпевшие также высказали претензии к местным властям, утверждая, что предупреждение о подозрительной деятельности Hounax было опубликовано слишком поздно. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга внесла Hounax в список подозрительных компаний только 1 ноября 2023 года, что, по мнению пользователей, является чрезмерно поздней реакцией на долгосрочные аферы.
После обращения потерпевших в полицию Hounax предприняла попытки частично вернуть заблокированные средства. Некоторым пользователям удалось получить часть своих активов, но правоохранительные органы заявили, что действия компании были хаотичными, и суммы выплат не соответствовали фактическим убыткам.
Кроме того, некоторым клиентам отказывали в выплате средств по разным причинам, а в определенных случаях с них взимали "комиссии" в размере до 80% от заблокированных активов, как отметили представители правоохранительных органов.
Следует отметить, что в сентябре 2023 года полиция Гонконга уже раскрывала масштабную мошенническую схему, связанную с криптобиржей JPEX, обвинив 18 человек в краже $178 миллионов. Более того, в этом расследовании был арестован криптовалютный инфлюенсер и бывший адвокат Джозеф Лам.
