Крипто-мошенничество стало одной из крупнейших угроз в цифровой экономике. Однако за последний год усилия по сотрудничеству между государственными и частными структурами привели к заметным успехам в борьбе с преступностью.
Инициатива T3 FCU замораживает 250 миллионов долларов
Одним из крупнейших успехов является инициатива T3 FCU, созданная при участии TRON, Tether и TRM Labs с активной поддержкой Binance. За прошедший год этой группе удалось заморозить более 250 миллионов долларов в украденных средствах в разных странах.
Проект также заблокировал меньшие, но вредные схемы мошенничества. Было остановлено около 6 миллионов долларов, связанных с романтическими мошенничествами и схемами "приглашения на убой". Эти схемы злоупотребляют доверием людей, заставляя их отправлять деньги небольшими частями со временем.
Паоло Ардоинo, генеральный директор Tether, заявил, что результаты показывают, что возможно достичь, когда индустрия работает вместе. Он отметил, что заморозка более 300 миллионов долларов всего за один год демонстрирует настоящую силу глобального сотрудничества.
Chainalysis помогает в борьбе с мошенничеством
Компания Chainalysis, возглавившая Операцию Spincaster в 2024 году, объявила о результатах своей работы с агентствами в Северной Америке.
За последние шесть месяцев компания поддержала две крупные операции: Проект Atlas под руководством Полицейского управления Онтарио в Канаде и Операцию Avalanche, возглавляемую Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии.
Вместе эти инициативы выявили более 74 миллионов долларов в подтвержденных потерях и заморозили десятки миллионов в связанных незаконных фондах. Аналитическая компания отметила, что расследования выходили далеко за пределы национальных границ.
Проект Atlas выявил более 2000 криптовалютных кошельков, связанных с жертвами мошенничества в 14 странах, включая США, Австралию, Германию и Великобританию.
Крипто-мошенничество: новые угрозы в 2025 году
В 2025 году схемы крипто-мошенничества становятся все более быстрыми и сложными. С ростом индустрии и ее особыми признаками мошенники также находят новые способы обмана людей. Злоумышленники теперь используют такие инструменты, как искусственный интеллект, глубокие фейки и долгосрочные схемы, чтобы финансово эксплуатировать жертв.
Убытки уже достигли миллиардов долларов только в первой половине года. Тем не менее, совместные действия правоохранительных органов, аналитических компаний и криптовалютных фирм стали эффективным инструментом в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами.
С успехами совместной работы правительств и частного сектора в борьбе с крипто-мошенничеством появляется надежда на уменьшение этих угроз. Их усилия дают шанс на восстановление средств потерпевших и более безопасное будущее для криптоиндустрии.
