37-летний южнокореец, известный только как Хан, был арестован в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке по обвинению в мошенничестве с криптовалютой.
Об Arrestе и обвинениях
Согласно местным СМИ, Хан был арестован по ордеру, выданному ранее в этом году, и теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, компьютерных преступлениях и участии в преступном синдикате.
Схема отмывания денег
Следователи утверждают, что схема началась в начале 2024 года, когда жертвам предлагались инвестиционные предложения с обещанием доходности от 30% до 50%. Первые выплаты убедили многих, что возможности были легитимными, но как только суммы депозитов росли, выплаты блокировались под предлогом "невыполненных требований". Счет Хана якобы обрабатывал более 47 миллионов долларов США в USDT, при этом каждое отмывание сопровождалось покупкой более 10 килограммов золота, стоимостью примерно 1 миллион долларов за транзакцию.
Крупнейшая схема отмывания криптовалюты на Тайване
Тем временем, тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 людям в рамках самой крупной схемы отмывания криптовалюты в стране. Утверждается, что более 1,500 жертв были обмануты на сумму в 70 миллионов долларов, с почти 40 миллионами долларов незаконных активов, подлежащих конфискации. Власти сообщают, что группа отмывала деньги, конвертируя наличность в иностранную валюту, прежде чем покупать USDT.
Обострение ситуаций с мошенничеством в криптовалютной сфере подчеркивает необходимость повышения бдительности и активных действий со стороны правоохранительных органов.
