В Лондоне полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, что стало кульминацией семилетнего международного расследования. Это дело привело к рекордной конфискации криптовалюты, что подчеркивает серьезность преступной схемы, и Источник отмечает факт того, что подобные действия властей могут стать примером для других стран в борьбе с финансовыми преступлениями.
Признание вины
Zhimin Qian и ее помощник Seng Hok Ling признали свою вину в совершении мошеннических действий и отмывании денег. Qian, которая организовала масштабную мошенническую схему в Китае, была арестована в апреле 2024 года после того, как полиция смогла отследить ее через ее помощника.
Конфискация активов
В результате операции были конфискованы значительные активы, включая:
- криптовалюту
- золото
- наличные деньги
Борьба с международной преступностью
Это задержание стало важным шагом в борьбе с международной преступностью и отмыванием денег, демонстрируя, что правоохранительные органы способны эффективно реагировать на такие угрозы.
