Недавние обнаружения в Китае затрагивают сообщество криптовалют, особенно в связи с децентрализованной биржей Hyperliquid. Власти выявили несколько случаев отмывания денег, использующих уникальные функции платформы.
Обнаружение схем отмывания денег на Hyperliquid
По словам Миррор Танг, основателя компании по безопасности блокчейна Salus, китайские власти активно расследуют незаконные финансовые потоки в криптопространстве. С марта их усилия привели к обнаружению как минимум трех различных случаев отмывания денег, связанных с платформой Hyperliquid.
Методы отмывания, использующие Hyperliquid
Предполагаемая схема отмывания основывается на использовании торговых механик Hyperliquid, особенно на механизме высоких плечевых вечных контрактов. Плохие акторы начинают с денежных средств, полученных незаконным путем, затем открывают значительные позиции на Hyperliquid с высоким плечом, принимая одновременно противоположные позиции на централизованных биржах. Это позволяет дисциплинированно инициировать ликвидацию, при которой за счет небольшой цены активов достигается крупная ликвидация.
Широкие последствия для крипторынка
Обнаружение таких схем в Китае сигнализирует о том, что регуляторы по всему миру становятся более изощренными в отслеживании незаконных потоков. Постоянно эволюционируя, криминальные схемы нацелены на обхождение существующих мер AML, что ставит под угрозу репутацию децентрализованных платформ. Это также подчеркивает необходимость разработки эффективных решений для предотвращения финансовых преступлений в криптоиндустрии.
Информация о схемах отмывания денег, связанных с Hyperliquid, подчеркивает, что борьба с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве далеко не завершена. Усиление мониторинга со стороны властей требует от всех криптоплатформ, как централизованных, так и децентрализованных, принимать активные меры против незаконной деятельности.
