Бразильские власти запустили крупную операцию по пресечению многомиллиардной схемы отмывания криптовалюты, охватывающей несколько городов, включая Сан-Паулу, Форталезу и Бразилиа. Операция, известная как «Операция Нифльхейм», возглавляется Федеральной налоговой службой и Федеральной полицией.
Основные сведения
Согласно отчету, опубликованному компанией TRM Labs 20 сентября, расследование сосредоточено на двух компаниях, базирующихся в Кашиас-ду-Сул. Эти компании якобы способствовали перемещению около R$ 19 миллиардов (около $3.6 миллиарда) и R$ 15 миллиардов (около $2.8 миллиарда) с августа 2019 по май 2024 года. Средства подозреваются в связях с различными незаконными видами деятельности, включая наркоторговлю и контрабанду.
Схема отмывания
TRM Labs сообщает, что схема отмывания денег включала сложную четырехуровневую структуру, которая включала налоговых уклонистов, фиктивные компании и фирмы, специализирующиеся на валютных и криптовалютных транзакциях. Отмытые средства направлялись международно в такие места, как Соединенные Штаты, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты. Значительная часть депозитов, связанных с операцией, поступала от лиц с криминальным прошлым. Власти провели 23 обыска и арестовали восемь человек.
Другие расследования
Индийские власти недавно начали расследование в отношении криптовалютного торгового приложения «Datameer», которое якобы обмануло более 700 человек на сумму INR 10 миллионов (около $119,000). Приложение, запущенное в апреле 2024 года, работало пять месяцев, привлекая жертв обещаниями высоких доходов от инвестиций в криптовалюты. В отдельном случае индийские власти арестовали четверых человек, связанных с фальшивой криптовалютной платформой, которая обманула жертвы на сумму более $90,000. Подозреваемые выдавали себя за представителей фиктивной торговой компании GBE Crypto Trading, продвигали свою аферу через WhatsApp и Telegram, используя виртуальные номера телефонов и VPN для сокрытия личностей.
Исследование показало растущее использование цифровых активов в схемах отмывания денег, что вызывает растущую обеспокоенность у правоохранительных органов по всему миру.
Комментарии