Министерство юстиции США обвинило Биржу Кукоин и ее сооснователей, Чуна Гана и Ке Танга, в нарушении законов в попытке создать известную торговую платформу на рынке криптовалют. Предъявленные обвинения подразумевают, что Кукоин облегчил передачу около $4 миллиардов незаконных средств, нарушив Банковский Секрети Акт.

Представитель Соединенных Штатов Юристский Округ Нью-Йорка, Дэмиан Уильямс, вместе с другими регуляторами повысили обвинения против Кукоина, Гана и Танга в предполагаемой нелегальной деятельности по передаче денежных средств без лицензии и нарушении Банковский Секрети Акт. Это является последним юридическим действием, предпринятым против торговой платформы, начиная с $4.3 миллиардного урегулирования Бинанс в последнем квартале 2023 года.

Министерство юстиции подчеркнуло, что Кукоин обеспечивал ежедневные сделки на миллиарды и годовые сделки на триллионы, занимаясь деятельностью, способствующей отмыванию денег. В обвинениях далее указывается, что Кукоин участвовал в передаче незаконных средств на сумму $4 миллиардов, при этом американские регуляторы упоминают предоставление услуг по совершению сделок за наличные и фьючерсные брокерские услуги американским клиентам в качестве доказательства.

Документы показывают, что Ган и Танг были в курсе необходимости соблюдения американских законов, но не зарегистрировались у соответствующих органов, несмотря на свою деятельность в стране. Кроме того, они не внедрили должных систем «Знай Своего Клиента» (KYC) до июля 2023 года, как минимум.