Британская Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обнаружила компанию LiquiTrade Ltd., зарегистрированную на Каймановых островах, за эксплуатацию не зарегистрированной криптовалютной торговой платформы LATOKEN в Британской Колумбии.

Согласно недавнему отчету BCSC, LiquiTrade оказывала услуги торговли основными криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, без соответствующей регистрации по Закону о ценных бумагах провинции с 2020 года.

Расследования ГКЦБ (БКСЦ) показали, что LiquiTrade рекламировала LATOKEN как регулируемую биржу и одну из 40 наиболее доверенных. Однако эти утверждения оказались вводящими в заблуждение во время проверки BCSC.

Детальный анализ показал, что LATOKEN имел более 1,5 миллиона трейдеров и ежедневно отчитывался о сделках на сумму более 300 миллионов долларов. Тем не менее, ему не хватало необходимых разрешений для законной деятельности в Британской Колумбии.

Расследование BCSC также выявило отличия, такие как торговля на LATOKEN. Пользователи не осуществляли прямую торговлю криптовалютами, а торговали правами на активы.

Стойкой негатива стала проверка LiquiTrade также немецким финансовым регулятором в 2022 году, которая заключила, что фирма не имела разрешения на предоставление финансовых услуг в Германии. BCSC пока не приняла решения о наказании LiquiTrade, которое может включать значительные штрафы и запрет на деятельность.