Роджер Вер, широко известный своими ранними инвестициями в биткоин и часто называемый "Биткоином Иисус", был поставлен под суд по обвинениям в мошенничестве по почте, уклонении от уплаты налогов и представлении ложных налоговых деклараций. Вер был задержан в выходные в Испании после раскрытия обвинения в США, который теперь ищет его экстрадицию для суда.

Вер, родом из Санта-Клары, Калифорния, был владельцем компаний MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc., занимавшихся продажей компьютерного оборудования и сетевых устройств. Отчеты свидетельствуют о том, что начиная с 2011 года Вер начал накапливать биткоины как лично, так и для своих компаний, став ярым сторонником криптовалюты, что принесло ему его прозвище.

В обвинении указывается, что 4 февраля 2014 года Вер получил гражданство Сент-Китса и Невиса, а затем отрекся от своего американского гражданства, процесс известен как выход из гражданства. После этого изменения Вер якобы был обязан подавать налоговые декларации в США, в которых объявлялись капитальные доходы от предполагаемой продажи его глобальных активов, включая биткоины, и уплачивать "налог на выезд" с этих доходов. На момент своего выхода из гражданства, Вер и его компании, по сообщениям, владели около 131 000 биткоинов, стоимостью примерно 871 доллар за штуку, причем MemoryDealers и Agilestar владели около 73 000.

Утверждается, что Вер обратился за помощью в юридической фирме для проведения своего выхода из гражданства и подготовки связанных налоговых деклараций, а также к оценщику для оценки его компаний. Однако его обвиняют в предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации, которая недооценивала количество биткоинов, принадлежащих ему, что привело к подаче неточных налоговых деклараций, значительно недооценивающих его компании и их биткоиновые активы, и не разглашая своего личного владения биткоинами.

К июню 2017 года утверждается, что компании Вера все еще владели около 70 000 биткоинов, которые он взял под свой контроль и продал в ноябре 2017 года примерно за 240 миллионов долларов. Несмотря на то, что он больше не являлся гражданином США, Веру требовалось заявлять и уплачивать налоги на определенные выплаты от MemoryDealers и Agilestar, обе американские корпорации. Предположительно, он скрыл эту транзакцию от своего бухгалтера, что привело к тому, что его налоговая декларация за 2017 год не содержала никаких доходов или налогов, связанных с продажей биткоинов.

Общий ущерб для IRS, причисляемый к действиям Вера, оценивается как минимум в 48 миллионов долларов.

Дело в настоящее время находится под расследованием службы по киберпреступлениям IRS, с участием налогового отдела Министерства юстиции и прокуратуры Центрального округа Калифорнии.