Новости и Аналитика

ОАЭ запустили стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы

ОАЭ представили национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы

Сен 5, 2024

Законодательные и регуляторные реформы в борьбе с финансовыми преступлениями
Внимание к цифровым активам и виртуальным валютам
Укрепление международного сотрудничества и соблюдения

2 сентября 2024 года Кабинет министров ОАЭ утвердил Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения на 2024-2027 годы. Эта всеобъемлющая стратегия направлена на усиление возможности страны бороться с финансовыми преступлениями и поддерживать соответствие международным стандартам.

Законодательные и регуляторные реформы в борьбе с финансовыми преступлениями

Новая стратегия состоит из 11 стратегических целей, направленных на усиление законодательных и регуляторных реформ для предотвращения воздействия незаконной деятельности на общество. Генеральный секретариат Национального комитета, в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами, разработал эту стратегию, используя инсайты Национальной оценки рисков, чтобы она соответствовала высшим международным стандартам.

Хочу выразить свою признательность Национальному комитету и его Генеральному секретариату за их исключительные усилия в подготовке и внедрении новой стратегии ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта инициатива следует за решением Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) об исключении ОАЭ из своего серого списка в феврале 2024 года, что подтверждает непоколебимую приверженность ОАЭ поддержанию высших международных стандартов.Его Высочество Шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и председатель Высшего комитета по надзору за национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Внимание к цифровым активам и виртуальным валютам

С учетом того, что финансовый ландшафт развивается с ростом цифровых активов и виртуальных валют, новая стратегия ОАЭ признает уникальные риски, связанные с этими технологиями. В стратегию включены конкретные меры для обеспечения того, чтобы виртуальные валюты не использовались в незаконных целях. Стратегия подчеркивает важность соблюдения принципа риск-ориентированного подхода для участников рынка цифровых активов и необходимость продолжать развивать регуляторные рамки в соответствии с технологическими изменениями.

Выражаю искреннюю благодарность нашему мудрому руководству за их непрекращающуюся поддержку и руководство. Также хотела бы отметить эффективную роль Высшего комитета по надзору за национальной стратегией, возглавляемого Его Высочеством Шейхом Абдулла бин Заидом Аль Нахайяном. Их работа по формированию и продвижению целей Национальной стратегии подчеркивает обязательства ОАЭ по улучшению и поддержанию нашей национальной системы.Халед Мохамед Балаама, губернатор Центрального банка ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций

Укрепление международного сотрудничества и соблюдения

Стратегия также ставит сильный акцент на усиление международного сотрудничества и усиление механизмов обмена информацией между национальными и международными партнерами. Это обеспечит, что ОАЭ останутся наравне с международными лучшими практиками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно в условиях современных технологических угроз, таких как киберпреступность и виртуальные активы.

Национальная стратегия на 2024-2027 годы подчеркивает обязательства ОАЭ по глобальному лидерству в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями. Разработанная с учетом опыта ОАЭ и лучших мировых практик, включая риск-ориентированный подход, стратегия адресует сложные преступления и возникающие риски.Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Генерального секретариата и заместитель председателя Национального комитета

Национальная стратегия ОАЭ на 2024-2027 годы для AML/CFT/CPF устанавливает прочный фундамент для решения проблем, связанных как с традиционными, так и с цифровыми активами. Путем содействия сотрудничеству между государственным и частным секторами и укрепления международных партнерств, ОАЭ хорошо подготовлены к тому, чтобы оставаться мировым лидером в борьбе с финансовыми преступлениями.