В настоящее время в Соединенных Штатах и Великобритании проводятся расследования в отношении криптовалютных сделок на сумму свыше $ 20 млрд, имеющих связи с российской биржей Гарантекс. Основное внимание ведется на операции с Tether (USDT), проводимые через Гарантекс, компанию, которая столкнулась с санкциями в 2022 году.

Расследования исходят из опасений, что Гарантекс могла облегчить незаконные финансовые операции внутри России, позволяя стране обходить финансовые санкции, используя криптовалюты, такие как Tether, несмотря на усилия международного сообщества предотвратить такое уклонение.

Этот случай подчеркивает сложности отслеживания происхождения и назначения криптовалют, учитывая их врожденную конфиденциальность. После переезда Гарантекса из Эстонии в Москву Министерство финансов США выявило, что компания участвовала в более чем $ 100 млн незаконных сделок.

Более того, дуальная роль Tether на криптовалютном рынке теперь находится под пристальным вниманием. В то время как его удобные для пользователей качества делают его ценным активом, они также увеличивают риск потенциального злоупотребления.