Суд в Пекине приговорил семерых человек к тюремным срокам в связи с делом об отмывании криптовалюты, связанным с 20 миллионами долларов, что поднимает вопросы о позиции Китая к цифровым активам.
Детали дела о отмывании денег
Согласно местным отчетам, в центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы из района Хайдянь, который, согласно обвинению, злоупотребил своими полномочиями над внутренними наградными программами. Он скрыл данные компании и подделал документы, чтобы провести 140 миллионов юаней (примерно 19.3 миллиона долларов) в виде фальшивых бонусов в сеть фиктивных поставщиков. Для получения средств были созданы "призрачные компании", внутренние контрольные меры были обойдены, а документы подделаны. Украденные средства были переведены через восемь оффшорных криптобирж, конвертированы в биткойны и другие цифровые активы.
Широкие последствия для криптоиндустрии
Чтобы скрыть свое действие, злоумышленники использовали услуги микширования, что является распространенной тактикой в отмывании криптовалюты. Позднее часть активов была переведена обратно в юани и спрятана на частных счетах. Следователи смогли восстановить остатки средств в размере более 90 биткойнов, что на текущий момент стоит около 11 миллионов долларов. Также виновные были признаны виновными в растратах и получили тюремные сроки от трех до четырнадцати с половиной лет.
Ожидаемая реакция китайских регуляторов
Этот инцидент поднимает широкие вопросы о последствиях для местной индустрии. Китай долгое время придерживался осторожной, а порой и ограничительной позиции к цифровым активам. Вследствие запрета на торговлю, майнинг и связанные секторы, введенного в 2021 году, регуляторы недавно озвучили предупреждение о росте мошенничества, связанного с цифровыми активами. Несмотря на слухи о возможном пересмотре жесткой позиции регуляторов, такая схема, как на 20 миллионов долларов, может замедлить этот процесс и привести к ужесточению правил.
Случай об отмывании криптовалюты в Китае демонстрирует не только масштабы мошеннических схем, но и продолжает поднимать важные вопросы о будущем регулирования цифровых активов в стране.
