Криптовалютная биржа OKX признала, что обработала более $1 трлн в транзакциях для клиентов из США без соответствующей лицензии, и согласилась выплатить свыше $504 млн в виде штрафов.
История и признание вины
В понедельник биржа признала себя виновной в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег в федеральном суде Манхэттена. OKX, поддерживающая спотовую торговлю более чем 300 криптовалютами, в том числе Биткойном и Эфириумом, признала свои нарушения.
Последствия и критика
Судья США по окружному суду Кэтрин Полк Файла наложила штрафы в рамках соглашения между биржей и федеральными прокурорами. В то же время исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски обвинил OKX в умышленном нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и содействии более чем $5 млрд подозрительных транзакций. Он подчеркнул: 'Сегодняшнее признание вины и штрафы свидетельствуют о последствиях для финансовых институтов, нарушающих закон в США.'
Позиция биржи и меры
OKX заявила, что американские клиенты торговали на ее платформе из-за пробелов в комплаенсе, но ни один из этих клиентов больше не использует ее услуги. Биржа также подчеркнула, что вреда клиентам не было нанесено и обвинения против сотрудников OKX не предъявлялись.
Штрафы и признание вины OKX подчеркивают важность соблюдения законодательства для финансовых компаний, работающих с рынком США. Ситуация также показывает необходимость строгого контроля комплаенса.
