Криптовалюты и токены становятся все более популярными, привлекая инвесторов и энтузиастов со всего мира. Однако с ростом популярности увеличивается и число мошеннических проектов.
Содержание:
- 1.1 Проверьте социальные сети на подозрительные признаки/a>
- 1.2 Проверьте адрес токена в Google
- 2.Проверьте подтверждение кода на Etherscan
- 3.Проверьте раздел комментариев на Etherscan
- 4.Проверьте черные списки на DappRadar
- 5.Проверьте детали токена в токен-эксплорере
- 6.Проверьте, на скольких биржах размещен токен
- 7.Проверьте объем ликвидности в пуле токена
- 8.Проверьте инструменты анализа от третьих сторон
- Заключение
1.1 Проверьте социальные сети на подозрительные признаки
Подтвержденные аккаунты в Twitter могут подтвердить легитимность проекта. Участвуйте в обсуждениях токенов, чтобы узнать мнение сообщества.
Остерегайтесь проектов с большим числом подписчиков, но с низким уровнем взаимодействия. Автоматизированные комментарии от спам-аккаунтов, такие как «Отличный проект» или «Луна скоро», также являются красным флагом.
1.2 Проверьте адрес токена в Google
Если при поиске не удается найти четкую домашнюю страницу, whitepaper или ясное предназначение токена, это может быть мошенничество. Адрес токена должен приводить к блок-эксплореру, официальному сайту и whitepaper.
Избегайте кликов на рекламу в Google, так как она может вести на мошеннические сайты. Убедитесь, что вы посещаете только официальные сайты, чтобы не попасть на фальшивые ресурсы или вредоносное ПО.
2.Проверьте подтверждение кода на Etherscan
Посетите блок-эксплорер вашей цепочки и проверьте, подтвержден ли исходный код. Например, на Etherscan для Ethereum это выглядит так. Если код не подтвержден, это серьезный сигнал о возможном мошенничестве.
Почему мошенники избегают подтверждения кода?
Когда исходный код становится доступным, можно выявить его цели, такие как неадекватные налоговые системы или способы кражи токенов.
Не каждый неподтвержденный контракт — мошенничество, но это значительный красный флаг.
3.Проверьте раздел комментариев на Etherscan
На блок-эксплорерах часто есть раздел комментариев. Если проект мошеннический, в комментариях могут быть негативные отзывы. Проверьте этот раздел: если кто-то называет проект мошенничеством, это вероятно так. Если вы стали жертвой, оставьте комментарий.
4.Проверьте черные списки на DappRadar
DappRadar позволяет сообществу помогать в выявлении мошеннических токенов. Если вы нашли мошеннический токен, вы можете отправить его в черный список токенов на Github.
Кроме того, при исследовании токенов проверьте черный список, чтобы увидеть, есть ли ваш токен в этом списке. Если адрес токена в списке, это мошенничество.
5.Проверьте детали токена в токен-эксплорере
Если токен не найден на CoinGecko или DappRadar, это может указывать на мошенничество. Если токен присутствует в эксплорере, но вы видите предупреждения, будьте осторожны.
Легитимные токены обычно делятся информацией с Token Rankings для проверки. Но CoinMarketCap и CoinGecko могут требовать определенных критериев, поэтому не все токены автоматически включаются в их списки.
6.Проверьте, на скольких биржах размещен токен
Если токен торгуется только на нескольких децентрализованных биржах (DEX), это может быть мошенничество. Токены, размещенные на централизованных биржах, проходят KYC и имеют более высокое доверие.
Токен, присутствующий только на децентрализованной бирже, не обязательно мошенничество, но представляет собой более рискованную инвестицию. На изображении слева токен только на децентрализованных биржах, справа — на нескольких централизованных бирж.
7.Проверьте объем ликвидности в пуле токена
Перед инвестированием в токен проверьте ликвидность на платформах вроде Uniswap V2. Ликвидность — это количество криптовалюты или токенов в смарт-контрактах, позволяющих обмен активами через биржи. Если ликвидность меньше $100,000 или быстро падает, это может быть мошенничество.
DappRadar предоставляет предупреждения о токенах с низкой ликвидностью. Также обратите внимание на другие показатели on-chain активности на децентрализованных биржах:
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Объем транзакций | Количество обмениваемых токенов в долларовом эквиваленте. |
| Количество транзакций | Число обменов токенов. |
| Уникальные активные кошельки | Число пользователей, подключающихся к децентрализованной бирже. |
Необычные показатели могут указывать на проблемы. На DappRadar вы найдете все децентрализованные биржи через рейтинги DeFi TVL.
8.Проверьте инструменты анализа от третьих сторон
Вот несколько инструментов для анализа токенов:
- Smell Test — автоматический аудит токена. Низкая оценка из 100 указывает на высокую вероятность мошенничества.
- Хонеипот-мошенничество — смарт-контракты с намеренно вставленной уязвимостью. Когда злоумышленники пытаются её использовать, скрытый код атакует их. Такие контракты следует избегать.
- DEXtools — отслеживает текущие цены токенов и помогает оценить их реальную стоимость в реальном времени.
Заключение
Инвестирование в криптовалюты связано с высокими рисками, и одним из таких рисков является возможность наткнуться на мошеннический токен. Используя приведенные выше способы проверки, вы сможете значительно снизить вероятность стать жертвой мошенничества и защитить свои инвестиции. Помните, что тщательное исследование и осторожность — это ключевые факторы успешного инвестирования в криптовалюты.
