Индийские власти арестовали Шайлеша БабуЛала Бхатта в связи с мошеннической криптовалютной платформой BitConnect, которая привлекла $2,4 миллиарда от инвесторов.
Арест Шайлеша БабуЛала Бхатта
Бхатт, стремясь вернуть утерянные инвестиции, был задержан Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Индии согласно закону о предотвращении отмывания денег (PMLA).
История мошенничества с BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, позиционировала себя как инвестиционная программа с высокими доходами, предлагая до 1% прибыли в день с использованием своей токенов BitConnect Coin. Однако платформа оказалась классической схемой Понци.
Правовые действия и последствия
Мошенничество привело к ряду судебных разбирательств против его участников. Гленн Аркаро, американский промоутер, признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества в 2021 году, а Джон Бигаттон был осуждён в австралийском суде в 2024 году.
Арест Бхатта и продолжающиеся судебные разбирательства подчеркивают масштаб последствий мошенничества BitConnect, которое оставило инвесторов по всему миру с огромными потерями.
Комментарии