1. Арест Шайлеша Бабулая Бхатта
2. Фоновые сведения о мошенничестве BitConnect
3. Действия правоохранительных органов

Индийские правоохранительные органы арестовали Шайлеша Бабулая Бхатта в связи с несуществующей криптовалютной платформой BitConnect, которая якобы собрала $2,4 млрд от инвесторов.

Арест Шайлеша Бабулая Бхатта

Шайлеш Бабулай Бхатт, стремящийся вернуть свои потерянные инвестиции, был задержан Индийской исполнительной дирекцией (ED) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхатт, который вложил значительные средства в BitConnect Coin, якобы прибегнул к крайним мерам для возвращения своих средств. По данным ED, вместе с сообщниками он похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Вымогательная сумма включала как криптовалюту, так и наличные деньги. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2091 Биткоина (примерно $125 млн), 11000 Лайткоинов и 14.50 крор рупий наличными, что в общей сложности составляет около 1232.50 крор рупий ($146 млн).

Фоновые сведения о мошенничестве BitConnect

BitConnect, запускавшийся в 2016 году, представлял собой программу высокодоходных инвестиций, предлагающую до 1% прибыли ежедневно через собственный токен BitConnect Coin. Схема обещала значительные доходы, утверждая, что использует сложных 'торговых ботов' и 'программное обеспечение для анализа волатильности' для генерации прибыли. Однако BitConnect оказался классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. В январе 2018 года платформа рухнула после приказов о прекращении деятельности от американских государственных регуляторов, оставив инвесторов по всему миру с большими потерями.

Действия правоохранительных органов

Следствие показало, что Бхатт использовал часть вымогательных средств для вознаграждения своих сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. В частности, Бхатт разделил с сообщниками 289 крор рупий ($1.7 млн) из вымогательных денег. Это финансирование, по сообщению ED, использовалось для покупки роскошных товаров и инвестиций. Арест произошел в ходе расследования, начатого после жалоб, поданных полицией Сурата против Сатиша Кумбхани. Кумбхани, пропавший после закрытия BitConnect, сталкивается с судебными мерами как в США, так и в Индии. Примечательно, что Гленн Аркаро, один из американских промоутеров, признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества через интернет в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Джон Бигаттон, другой заметный промоутер, был осужден за предоставление нелицензированных финансовых советов в суде Сиднея в июле 2024 года.

Арест Шайлеша Бабулая Бхатта является продолжением сложных и масштабных усилий по расследованию мошеннической криптовалютной платформы BitConnect. Эти действия подчеркивают важность строгого соблюдения законодательства и правовой ответственности в сфере криптовалюты.