Власти Индии арестовали Шайлеша Бабулала Бхатта в рамках расследования деятельности неплатежеспособной криптовалютной платформы BitConnect. Бхатт приобрел известность благодаря своим попыткам вернуть утраченные инвестиции через противозаконные методы.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта
Шайлеш Бабулал Бхатт был задержан Индийским управлением по расследованию финансовых преступлений (ED) по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). Согласно сведениям ED, Бхатт, вложивший значительные средства в BitConnect Coin, прибегнул к радикальным мерам для возврата утраченных средств. Совместно с сообщниками он похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. В качестве выкупа были затребованы как криптовалюта, так и наличные. Бхатту предъявлены обвинения в вымогательстве 2,091 биткоина (на сумму около $125 миллионов), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 крор (около ₹1,232.50 крор или $146 миллионов) наличными. Сообщается, что часть вымогательских денег использовалась для вознаграждения сообщников и приобретения активов, таких как недвижимость и золото. Бхатт поделил ₹289 крор ($1.7 миллиона) из вымогательских средств с сообщниками для роскошных покупок и инвестиций.
Предыстория аферы BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, позиционировалась как высокодоходная инвестиционная программа, предлагающая до 1% прибыли ежедневно через свой родной токен, BitConnect Coin. Схема обещала значительные доходы, утверждая, что использует сложные 'торговые боты' и 'волатильностное ПО' для генерации прибыли. Однако BitConnect оказалась классической пирамидой, выплачивающей доходы старым инвесторам за счет новых. В январе 2018 года платформа рухнула после приказов о прекращении деятельности от регуляторов США, что привело к значительным потерям инвесторов по всему миру.
Юридические последствия для промоутеров
Афера BitConnect привела к значительным юридическим последствиям для её промоутеров. Гленн Аркаро, промоутер из США, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества в сентябре 2021 года и был приговорён к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Джон Бигаттон, другой видный промоутер, был осужден в окружном суде Сиднея за предоставление финансовых консультаций без лицензии в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта подчеркивает серьёзность и масштабы криптовалютных мошенничеств, а также стремление международных властей привлекать к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям.
Комментарии