Индийские власти арестовали Шайлеша Бабулая Бхатта в связи с дефектной криптовалютной платформой BitConnect, якобы собравшей $2,4 млрд от инвесторов. Бхатт был задержан Управлением по предотвращению отмывания денег (ED) по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Арест Шайлеша Бабулая Бхатта
Шайлеш Бабулай Бхатт, который активно инвестировал в BitConnect Coin, якобы принял крайние меры, чтобы вернуть свои потерянные средства. Согласно данным ED, Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников Сатиша Кумбани, основателя BitConnect. Выкуп включал криптовалюту и наличные. Бхатту приписывают вымогательство 2,091 биткоинов (приблизительно $125 миллионов), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 крор наличными. Исследование показало, что часть из вымогательных средств Бхатт использовал для вознаграждения соучастников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. В частности, Бхатт разделил ₹289 крор (около $1,7 миллионов) со своими партнерами по преступлению, которые, в свою очередь, тратились на роскошные покупки и инвестиции. Арест был произведен в ходе продолжающегося расследования, начатого в результате жалоб, поданных полицией Сурата против Сатиша Кумбани.
Фон мошенничества BitConnect
BitConnect, запущенный в 2016 году, позиционировал себя как высокодоходная инвестиционная программа, предлагающая ежедневные доходы до 1% с использованием собственного токена, BitConnect Coin. Схема обещала значительную прибыль, утверждая, что использует сложные "торговые боты" и "программное обеспечение для волатильности" для генерации доходов. Однако, BitConnect оказался классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. В январе 2018 года, после приказов о прекращении деятельности от регуляторов США, платформа рухнула, оставив инвесторов по всему миру с значительными потерями. Мошенничество BitConnect привело к нескольким заметным судебным делам против его промоутеров. Гленн Аркаро, американский промоутер, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с помощью средств связи в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Джон Бигаттон, другой известный промоутер, был осужден в районном суде Сиднея за предоставление нелицензированных финансовых советов в июле 2024 года.
Последствия и расследования
Арест Шайлеша Бабулая Бхатта является частью продолжающегося расследования, инициированного жалобами, поданными полицией Сурата против Сатиша Кумбани. Кумбани, который исчез после закрытия BitConnect, сталкивается с правовыми действиями как в США, так и в Индии. Продолжающиеся расследования показывают, что мошеннические схемы в криптовалютной индустрии остаются серьезной проблемой, и власти по всему миру стремятся привлечь виновных к ответственности. Важно отметить, что инвесторы должны быть осторожными и тщательно проверять инвестиционные возможности, прежде чем вкладывать свои средства, чтобы избежать попадания в подобные мошенничества.
Арест Шайлеша Бабулая Бхатта подчеркивает важность тщательного расследования и правоприменения в сфере криптовалютных махинаций. Данное дело напоминает инвесторам о необходимости быть бдительными и осведомленными о рисках, связанных с вложениями в высокодоходные инвестиционные схемы.
Комментарии