1. Детальная операция в Малайзии
2. Жертвы криптомошенничества в Австралии потеряли более $100 млн
3. Глобальная перспектива на криптомошенничество

Последние инциденты по всему миру показывают рост случаев криптовалютного мошенничества. Люди из различных уголков мира становятся жертвами продвинутых мошенников, что привело к значительным потерям. Множество правительств усилили меры по борьбе с такими схемами и повышению осведомленности о рисках подобных инвестиций.

Детальная операция в Малайзии

19 августа малайзийские власти провели рейд против криптомошенников, которые ориентировались на японских инвесторов. Полиция Королевской Малайзии (PDRM) арестовала 21 человека в ходе операций в двух роскошных зданиях в Куала-Лумпуре. В группе насчитывалось пятнадцать китайцев, одна женщина из Лаоса, один житель Гонконга, один бирманец и один малайзиец. Сообщается, что мошенники использовали популярные приложения для знакомств, такие как Tinder и Monsters, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы через приложения, такие как Bitbank и CoinCheck. Операция была тщательно скрыта: подозреваемые работали из бунгало, окруженного высокими заборами в отдаленных районах, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. В ходе рейдов полиция изъяла 55 мобильных телефонов, 17 компьютеров и другие устройства, использовавшиеся для мошенничества. Местный малайзийский подозреваемый был освобожден под залог, в то время как оставшиеся 20 подозреваемых находятся под стражей.

Жертвы криптомошенничества в Австралии потеряли более $100 млн

Также количество случаев криптовалютного мошенничества увеличилось в Австралии. По данным Австралийской федеральной полиции (AFP), австралийцы потеряли $122 млн в течение одного года через инвестиционные мошенничества. Интересно, что около половины этих потерь составляют криптовалюты. За финансовый год 2023-24 было зарегистрировано $259 млн потерь от инвестиционных мошенничеств в Австралии. Власти также выявили, что среди распространенных методов мошенников присутствуют технологии “pig butchering” и дипфейки. Помимо этого, AFP закрыла 615 сайтов фальшивых криптовалютных инвестиционных платформ в течение первого года своей программы по борьбе с фальшивыми инвестиционными платформами.

Глобальная перспектива на криптомошенничество

Криптовалютное мошенничество не ограничивается какой-либо определенной географической локацией. Например, бывший генеральный директор банка Kansas Heartland Tri-State Банк Шан Хэйнс был приговорен к 24 годам тюремного заключения за хищение $47 млн через криптовалютные мошенничества. Одновременно с этим полиция Филиппин задержала 99 человек в связи с аналогичными криптовалютными и романтическими мошенничествами. Схожие случаи происходят в других частях Азии, а также в Европе и Северной Америке. Например, бельгийский FSMA сообщил, что 50% всех зарегистрированных мошенничеств в первой половине года были связаны с криптовалютами. Кроме того, мошенники с помощью фишинга вывели $314 млн по всему миру. Регуляторы по всему миру прилагают большие усилия, чтобы информировать и призывать людей к осторожности при рассмотрении инвестиционных возможностей. С увеличением числа мошенничеств полиция и финансовые регулирующие органы усилили свои действия в этом направлении.

По мере роста числа случаев криптовалютного мошенничества, борьба с такими преступлениями становится все более интенсивной. Правительства и регулирующие органы по всему миру стремятся повысить осведомленность населения о рисках и принять меры для предотвращения мошенничеств.