Индийские власти арестовали Шайлиша Бабуала Бхатта в связи с делом о вымогательстве, связанном с платформой криптовалют BitConnect, которая якобы привлекла $2.4 млрд от инвесторов.
Арест Шайлиша Бабуала Бхатта
Шайлиш Бабуал Бхатт, якобы пытаясь вернуть свои потерянные инвестиции, был задержан Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках Закона о предотвращении коррупции. По данным Управления, Бхатт и его сообщники похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Они потребовали выкуп в виде криптовалют и наличных денег. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2091 биткоина, 11 000 лайткоинов и наличных денег на сумму около ₹14.50 крор (примерно $146 млн). Расследование показало, что часть вымоганных средств была использована для вознаграждения сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото.
История мошенничества BitConnect
BitConnect, запущенный в 2016 году, представлялся как программа высокодоходных инвестиций, обещая доходность до 1% в день через родной токен BitConnect Coin. Схема обещала значительные прибыли, утверждая, что использует сложных 'торговых ботов' и 'программное обеспечение для волатильности' для генерирования доходов. Однако BitConnect оказался классической схемой Понци, которая использовала средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. В январе 2018 года платформа обрушилась после выдачи приказов о прекращении деятельности регуляторами штатов США, оставив инвесторов по всему миру с крупными потерями.
Предыдущие юридические действия
Мошенничество BitConnect привело к ряду заметных юридических действий против его постановщиков. Гленн Аркаро, американский промоутер, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронной почты в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения в сентябре 2022. Аналогичным образом, Джон Бигаттон, еще один известный промоутер, был осужден окружным судом Сиднея за предоставление не лицензированных финансовых рекомендаций в июле 2024.
Арест Шайлиша Бабуала Бхатта является последним событием в продолжающемся расследовании дела BitConnect, подчеркивая серьезные последствия схемы Понци и усилия властей по привлечению виновных к ответственности.
Комментарии