Индийские власти арестовали Шайлеша Бабулала Бхатта в связи с обанкротившейся криптовалютной платформой BitConnect, которая, как утверждается, привлекла 2,4 миллиарда долларов от инвесторов.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта
Бхатт, стремясь вернуть свои утраченные инвестиции, был задержан Директоратом по обеспечению правопорядка (ED) по закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). По данным ED, Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. В качестве выкупа были потребованы как криптовалюта, так и наличные. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2,091 биткоинов (около 125 миллионов долларов), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 крор наличными, что в общей сложности составляет около ₹1,232.50 крор (146 миллионов долларов). Следствие установило, что часть вымогательских средств Бхатт использовал для вознаграждения своих сообщников и покупки таких активов, как недвижимость и золото.
Предыстория мошенничества с BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, позиционировала себя как инвестиционная программа с высоким уровнем доходности, предлагающая ежедневные возвраты до 1% через свой собственный токен BitConnect Coin. Схема обещала значительные прибыли, утверждая, что использует сложные 'торговые боты' и 'программное обеспечение для волатильности' для генерации доходов. Однако BitConnect была классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты вознаграждений ранее вступившим участникам. В январе 2018 года платформа обрушилась после приказов о прекращении деятельности от регуляторов США, оставив инвесторов по всему миру с большими потерями.
Последствия для фигурантов дела
Скандал с BitConnect привел к значительным юридическим действиям против его промоутеров. Гленн Аркаро, промоутер из США, признал свою вину в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Также Джон Бигаттон, другой видный промоутер, был осужден районным судом в Сиднее за предоставление не лицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта стал значимой вехой в продолжающемся расследовании дела BitConnect. Это показывает, что правоохранительные органы продолжают активную борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Комментарии