Индийские власти арестовали Шайлеша Бабулала Бхатта по делу о криптовалютной платформе BitConnect, которая якобы привлекала инвестиции на сумму $2,4 миллиарда.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта
Бхатт, который, как сообщается, пытался вернуть свои потерянные инвестиции, был задержан индийской Дирекцией по обеспечению соблюдения законодательства (ED) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхатт, который значительно инвестировал в BitConnect Coin, предпринял крайние меры, чтобы вернуть свои средства. По данным ED, Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. В качестве выкупа были востребованы как криптовалюта, так и наличные. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2091 биткоина (около $125 миллионов), 11000 лайткоинов и наличные на сумму ₹14,50 крор, всего около ₹1232,50 крор ($146 миллионов). Расследование показало, что Бхатт использовал часть вымогательских средств для вознаграждения своих сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. Конкретно, он поделился ₹289 крор ($1,7 миллиона) из вымогательских денег со своими партнерами по преступлению. Эти средства, по сообщениям, были использованы для покупки предметов роскоши и инвестиций. Арест произошел в ходе продолжающегося расследования, инициированного жалобами, поданными полицией Сурата против Сатиша Кумбхани. Кумбхани, который исчез после закрытия BitConnect, сталкивается с судебными разбирательствами как в США, так и в Индии.
История BitConnect
BitConnect, основанная в 2016 году, представляла собой программу высокодоходных инвестиций, предлагающую доходность до 1% в день через свой внутренний токен BitConnect Coin. Схема обещала значительную прибыль, утверждая, что использует сложные «торговые боты» и «программное обеспечение для волатильности» для генерации доходов. Однако BitConnect была классической пирамидальной схемой, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. К январю 2018 года платформа рухнула после приказов о прекращении деятельности со стороны регуляторов США, оставив инвесторов по всему миру с большими потерями.
Правовые последствия
Мошенничество с BitConnect стало причиной нескольких значимых судебных преследований его пропагандистов. Гленн Аркаро, американский пропагандист, признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения в сентябре 2022 года. Аналогично, Джон Бигаттон, другой заметный пропагандист, был осужден окружным судом Сиднея за предоставление не лицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта является важной вехой в продолжающемся расследовании мошенничества с BitConnect. Это дело подчеркивает значимость соблюдения законов и бдительности инвесторов в мире криптовалют.
Комментарии