Индийские власти арестовали Шайлеша Бабула Лала Бхатта в связи с делом о несуществующей криптовалютной платформе BitConnect, якобы присвоившей 2,4 миллиарда долларов от инвесторов.
Арест Шайлеша Бабула Лала Бхатты
Шайлеш Бабула Лал Бхатт, который стремился вернуть свои утраченные вложения, был задержан Индийской директорией по исполнению (ED) по статье Закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем (PMLA). Бхатт, вложивший значительные суммы в BitConnect Coin, якобы предпринял экстремальные меры для возвращения своих средств. По данным ED, Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Выкуп, требуемый похитителями, включал как криптовалюту, так и наличные деньги. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2,091 Биткоинов (примерно 125 миллионов долларов), 11,000 Лайткоинов и наличными на сумму 14,50 крор (около 1,232,50 крор или 146 миллионов долларов).
Предпосылки аферы BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, была представлена как программа высокодоходных инвестиций, предлагающая доходность до 1% в день через свой собственный токен BitConnect Coin. Схема обещала значительную прибыль, утверждая, что использует сложные "торговые боты" и "волатильное программное обеспечение" для генерации доходов. Однако BitConnect оказалась классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим участникам. В январе 2018 года платформа рухнула после приказов о прекращении деятельности от американских государственных регуляторов, оставив инвесторов по всему миру с ощутимыми потерями.
Юридические последствия
Афера BitConnect привела к ряду заметных судебных действий против её организаторов. Гленн Аркаро, промоутер из США, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронной почты в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам лишения свободы в сентябре 2022 года. Джон Бигаттон, другой известный промоутер, был осужден окружным судом Сиднея за предоставление нелицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабула Лала Бхатты и продолжающееся расследование BitConnect подчеркивают необходимость усиления регулирования и надзора в криптовалютной сфере для защиты инвесторов от мошенничества и недобросовестных схем.
Комментарии