Власти Индии арестовали Шайлеша Бабулала Бхатта в связи с обанкротившейся криптовалютной платформой BitConnect, которая якобы привлекла $2,4 млрд от инвесторов.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта
Шайлеш Бабулал Бхатт, стремясь вернуть свои утраченные инвестиции, был задержан Индийским управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхатт, значительные средства которого были вложены в BitConnect Coin, якобы предпринял экстремальные меры для возврата утраченных средств. Согласно информации ED, Бхатт вместе с сообщниками похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Требовавший выкуп включал в себя криптовалюту и наличные. Бхатт обвиняется в вымогательстве 2,091 биткоинов (на сумму примерно $125 млн), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 кроров наличными, что в целом составляет около ₹1,232.50 кроров ($146 млн). В ходе расследования стало известно, что Бхатт использовал часть вымогательских средств для вознаграждения сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. В частности, Бхатт распределил ₹289 кроров ($1.7 млн) из вымогательных денег между своими сообщниками. Эти средства, как сообщается, использовались для роскошных покупок и инвестиций. Арест был произведен в ходе продолжающегося расследования, начатого после жалоб от CID полиции Сурата против Сатиша Кумбхани. Кумбхани, который исчез после закрытия BitConnect, сталкивается с юридическими действиями как в США, так и в Индии.
Предыстория аферы BitConnect
[BitConnect](https://www.justice.gov/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme), запущенная в 2016 году, позиционировалась как инвестиционная программа с высоким доходом, предлагающая до 1% доходности ежедневно через свой собственный токен BitConnect Coin. Схема обещала значительные прибыли, утверждая, что использует сложные "торговые боты" и "волатильное программное обеспечение" для генерации доходов. Однако BitConnect оказалась типичной понзи-схемой, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. В январе 2018 года платформа обрушилась после приказов о прекращении деятельности от регуляторов штатов США, оставив инвесторов по всему миру с значительными убытками.
Последствия расследования
Афера BitConnect привела к проведению нескольких заметных юридических действий против её промоутеров. Гленн Аркаро, промоутер из США, [признал себя виновным](https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/director-and-promoter-bitconnect-pleads-guilty-global-2-billion-cryptocurrency-scheme) в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Аналогично, Джон Бигаттон, еще один известный промоутер, был осужден в окружном суде Сиднея за предоставление нелицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Рассмотрение дела Шайлеша Бабулала Бхатта и BitConnect продолжается в различных юрисдикциях, подчеркивая серьезность и глобальные масштабы мошенничества в области криптовалют.
Комментарии